劍指虛擬幣炒作!央行約談部分金融機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu)紛紛表態(tài):發(fā)現(xiàn)就禁!
來(lái)源:國(guó)際金融報(bào)  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2021-06-23 09:54:54

打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為再持續(xù)!人民銀行官網(wǎng)6月21日消息,近日人民銀行有關(guān)部門就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問(wèn)題,約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行和支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機(jī)構(gòu)。

  人民銀行有關(guān)部門指出,各銀行和支付機(jī)構(gòu)必須切實(shí)履行客戶身份識(shí)別義務(wù),不得為相關(guān)活動(dòng)提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。

  被約談的工行、農(nóng)行、建行、郵儲(chǔ)、興業(yè)銀行和支付寶紛紛發(fā)布聲明:禁止使用機(jī)構(gòu)服務(wù)開展虛擬貨幣交易。

  央行就虛擬幣炒作約談部分金融機(jī)構(gòu)

  為深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)決策部署,落實(shí)國(guó)務(wù)院金融委第五十一次全體會(huì)議精神,打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為,保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)金融安全和穩(wěn)定,近日人民銀行有關(guān)部門就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問(wèn)題,約談了部分銀行和支付機(jī)構(gòu)。

  人民銀行有關(guān)部門指出,虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)擾亂經(jīng)濟(jì)金融正常秩序,滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。各銀行和支付機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》等監(jiān)管規(guī)定,切實(shí)履行客戶身份識(shí)別義務(wù),不得為相關(guān)活動(dòng)提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。

  人民銀行有關(guān)部門指出,各機(jī)構(gòu)要全面排查識(shí)別虛擬貨幣交易所及場(chǎng)外交易商資金賬戶,及時(shí)切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的資金交易特征,加大技術(shù)投入,完善異常交易監(jiān)控模型,切實(shí)提高監(jiān)測(cè)識(shí)別能力;要完善內(nèi)部工作機(jī)制,明確分工,壓實(shí)責(zé)任,保障有關(guān)監(jiān)測(cè)處置措施落實(shí)到位。

  參會(huì)機(jī)構(gòu)表示,將高度重視此項(xiàng)工作,按照人民銀行有關(guān)要求,不開展、不參與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng),進(jìn)一步加大排查和處置力度,采取嚴(yán)格措施,堅(jiān)決切斷虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的資金支付鏈路。

  被約談機(jī)構(gòu)紛紛表態(tài):發(fā)現(xiàn)就禁!

  被約談后,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行興業(yè)銀行和支付寶于6月21日紛紛表態(tài):一經(jīng)發(fā)現(xiàn)相關(guān)行為,將立即采取暫停賬戶交易、終止客戶關(guān)系等措施。

  農(nóng)業(yè)銀行表示,堅(jiān)決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng),禁止涉及虛擬貨幣交易客戶準(zhǔn)入,并將對(duì)客戶及資金交易加大排查和監(jiān)測(cè)力度。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)相關(guān)行為,將立即采取暫停賬戶交易、終止客戶關(guān)系等措施,并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門。

  支付寶在公告中表示,將從四個(gè)方面進(jìn)一步加大對(duì)相關(guān)交易的打擊力度:繼續(xù)嚴(yán)密監(jiān)控排查涉及虛擬貨幣的交易行為,對(duì)重點(diǎn)網(wǎng)站和賬戶建立巡查制度,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即封堵;加強(qiáng)支付交易環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),嚴(yán)禁虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬交易,部署風(fēng)險(xiǎn)算法模型,加強(qiáng)異常交易監(jiān)測(cè),對(duì)嫌疑付款方風(fēng)險(xiǎn)提醒、收款方進(jìn)行限權(quán);加強(qiáng)商戶管理,嚴(yán)禁虛擬貨幣商戶準(zhǔn)入,并持續(xù)對(duì)簽約商戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),一旦發(fā)現(xiàn)商戶從事虛擬貨幣交易,將其納入黑名單,禁止后續(xù)合作;加強(qiáng)虛擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)提示,通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)彈窗、消息推送等方式強(qiáng)化用戶宣傳和警示教育。

  建設(shè)銀行稱,將嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家有關(guān)監(jiān)管要求,恪守行業(yè)自律承諾,堅(jiān)決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng),堅(jiān)決不為虛擬貨幣提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等任何金融產(chǎn)品和服務(wù)。

  郵政銀行聲明:任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得利用我行賬戶、產(chǎn)品、服務(wù)、渠道進(jìn)行代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”交易。我行將持續(xù)加強(qiáng)支付交易環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上述有關(guān)行為,我行有權(quán)采取暫停賬戶交易、注銷賬戶等控制措施,并將相關(guān)信息報(bào)告監(jiān)管部門。

  工商銀行重申:任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得利用我行賬戶、產(chǎn)品、服務(wù)、渠道進(jìn)行代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”交易。我行將持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)測(cè),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),有權(quán)采取暫停相關(guān)賬戶交易、注銷賬戶等控制措施,并將相關(guān)信息報(bào)告有關(guān)部門。

  興業(yè)銀行也在聲明中表示,禁止直接或間接為客戶提供與虛擬貨幣相關(guān)的服務(wù),將進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理,持續(xù)做好客戶身份識(shí)別與客戶風(fēng)險(xiǎn)分類工作,運(yùn)用大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)手段,加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣的交易資金監(jiān)測(cè),強(qiáng)化對(duì)虛擬貨幣相關(guān)交易的打擊力度。一旦發(fā)現(xiàn)相關(guān)交易的違法違規(guī)線索,將及時(shí)按照相關(guān)程序采取限制、暫停或終止相關(guān)賬戶的交易、服務(wù)等措施,并向有關(guān)部門報(bào)告。

 

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