原標(biāo)題：全球兩萬億美金可疑交易被曝光，渣打回應(yīng)：提交可疑交易報告并不意味著犯罪活動已發(fā)生

　　近日，根據(jù)某國際記者組織爆料的信息，從1999年到2017年，一些大型國際金融機構(gòu)向世界各地的高風(fēng)險客戶提供金融服務(wù)，規(guī)模高達(dá)兩萬億美金；同時，在制裁法令生效之后，部分金融機構(gòu)仍然為被制裁的客戶提供服務(wù)。

　　據(jù)一財報道稱，這些流傳的檔案包括2600多份“可疑活動報告”，由各大金融機構(gòu)提交給美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)。這些金融機構(gòu)包括匯豐銀行、渣打銀行、德意志銀行、摩根大通銀行、紐約梅隆銀行，等等。

　　對此，9月21日，渣打集團官網(wǎng)公告稱，針對近期媒體有關(guān)提交給美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)的可疑交易報告(Suspicious Activity Report)的報道，渣打銀行發(fā)表了以下聲明：

　　我們會在滿足條件的情況下提交可疑交易報告。這意味著我們的篩查和監(jiān)控系統(tǒng)正在按計劃工作。提交可疑交易報告并不意味著犯罪活動已經(jīng)發(fā)生。當(dāng)我們在交易中發(fā)現(xiàn)可疑或不正常的情況并符合本地市場報告要求時，我們就會提交可疑交易報告。我們將這些情況報告給執(zhí)法部門，以便他們進(jìn)行調(diào)查。執(zhí)法部門會在他們認(rèn)為合適的情況下，采取進(jìn)一步行動。我們尋求在重點領(lǐng)域與執(zhí)法部門積極合作，并在風(fēng)險較高的情況下限制或退出客戶。

　　現(xiàn)實是，洗錢和逃避制裁的企圖總是存在。銀行的責(zé)任是建立有效的篩查和監(jiān)控計劃，以保護全球金融體系。我們極其嚴(yán)肅地承擔(dān)打擊金融犯罪的責(zé)任，并在合規(guī)工作上投入了大量資金。

　　渣打在其官網(wǎng)公告中還表示：“渣打銀行在全球擁有近2000名員工致力于預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和報告可疑交易。2019年，我們監(jiān)控到了超過12億筆潛在可疑交易，篩選出超過1.57億筆的交易以符合制裁規(guī)定。我們的監(jiān)控和調(diào)查工作有助將罪犯繩之于法，我們的努力得到多個司法管轄區(qū)執(zhí)法部門的認(rèn)可。”

（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟報道）